Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество

«Сормовская кондитерская фабрика»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная,10.

1.3. ОГРН эмитента 1025204415246

1.4. ИНН эмитента 5263001532

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16139-Р

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3137

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса об изменении фирменного наименования Общества.

2. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении новой редакции Устава Общества.

3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:

3.1. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров;

3.2. Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;

3.3. Определение места проведения годового заседания общего собрания акционеров;

3.4. Определение времени проведения годового заседания общего собрания акционеров

3.5. Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования;

3.6. Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

3.7. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;

3.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

3.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.

7. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

9. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

10. Об утверждении аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

11. О проектах решений годового заседания общего собрания акционеров.

12. О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров.

13. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров и назначение секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.

2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16139-Р, дата регистрации – 21.01.1993 г.)

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора –исполнительный директор

ООО «Объединенные кондитеры» В.Е.Беляков

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 25 г. М.П.